-
Articole recente
- Legea privind eliminarea unor taxe și tarife, constituţională
- Guvernul vrea să amâne cu o lună majorarea salariului minim
- Obiecția de neconstituționalitate referitoare la legea privind restituirea imobilelor preluate abuziv, respinsă
- Transferul tezaurului românesc la Moscova este atestat de documente autentice
- Dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă
- Peste 9000 de hectare de păduri vor fi securizate
- AMRCR solicită publicarea comunicărilor CE privind riscul de sancţionare pe Legea 150/2016
- Exercitarea tutelei administrative de către prefect
- Analizarea sesizării CCR pe legea care interzice unui condamnat penal să fie în Guvern
- Operațiune pentru prevenirea și combaterea atacurilor informatice
Arhive
Categorii
februarie 2021 L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Legaturi utile
Unelte
Arhive etichetă: spălare de bani
Cererea privind controlul judiciar pentru primarul Craiovei, respinsă
Tribunalul Bucureşti a respins cererea procurorilor DNA de instituirea a controlului judiciar în cazul Liei Olguţa Vasilescu, decizia nefiind definitivă. DNA a cerut instanţei instituirea controlului judiciar pentru Lia Olguţa Vasilescu, la şedinţa de judecată procurorul precizând că se impune … Continuă lectura
Suspendarea unui procuror ca urmare a trimiterii în judecată
Ca urmare a trimiterii în judecată pentru săvârșirea, cu intenție, a unor infracțiuni, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a hotărât suspendarea din funcție a lui Iulian Văduvan, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sinaia. DNA Ploiești a trimis în … Continuă lectura
Publicat în Curat murdar, Judecatori - procurori - magistrati, Ştiri
Etichetat luare de mita, procuror, spălare de bani, suspendare, trimitere în judecată
Lasă un comentariu
Fostul ministru al Transporturilor urmărit penal
Fostul ministru al Transporturilor, Relu Fenechiu, a fost audiat pe 23 iunie la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie Ploieşti într-un dosar care vizează fapte de corupţie. Potrivit DNA, Relu Fenechiu este urmărit penal pentru trafic de influenţă şi spălare de bani … Continuă lectura
Publicat în Drept penal, Ştiri
Etichetat audiere, dosar, firmă, Relu Fenechiu, spălare de bani, trafic de influenţă
Lasă un comentariu
Arestare preventivă pentru inculpații din dosarul privind retrocedarea fermei Băneasa
Potrivit procurorilor DNA, prejudiciul din dosarul privind retrocedarea fermei Băneasa, estimat la 135.874.800 euro, ar acoperi plata alocațiilor timp de un an pentru aproape un milion de copii, situație care poate provoca o reacție de totală indignare din partea opiniei … Continuă lectura
Pierderea banilor europeni datorită legăturilor obscure din industria deşeurilor
În urma cercetărilor efectuate în cadrul campaniei „România furată” s-a constatat că ţara a pierdut sute de milioane de euro, bani ce urmau să fie obţinuţi din reciclarea deşeurilor, şi totul datorită lipsei de interes a autorităţilor şi a legăturilor … Continuă lectura
Publicat în Curat murdar, Protectia mediului, Ştiri
Etichetat bani europeni, fraude, industria deşeurilor, spălare de bani
Lasă un comentariu
Contestaţie în cazul magistratului Emilian Eva
La 10 iulie 2015, Emilian Eva, procuror la Parchetul Tribunalului Iaşi, a fost arestat preventiv, printr-o decizie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, fiind acuzat de luare de mită, spălare de bani, efectuarea de operaţiuni financiare ca acte de … Continuă lectura
Publicat în Judecatori - procurori - magistrati, Ştiri
Etichetat contestație, luare de mita, procuror, spălare de bani
Lasă un comentariu
DNA au pus sechestru pe averea unui deputat
Potrivit unor documente ale anchetatorilor procurorii DNA au pus sechestru pe bunurile, acţiunile şi conturile lui Sebastian Ghiţă, precum şi pe conturile a 51 de societăţi comerciale controlate de acesta, în dosarul în care deputatul este urmărit penal pentru trafic de … Continuă lectura
Publicat în Politic, Ştiri
Etichetat coruperea alegătorilor, deputat, DNA, evaziune fiscală, Sebastian Ghiţă, sechestru, spălare de bani, trafic de influenţă
Lasă un comentariu
Directiva UE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului
Uniunea Europeană a dat publicării Directiva (UE) nr. 849/2015 a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului … Continuă lectura
Publicat în International, Ştiri
Etichetat infracțiune, spălare de bani, terorism
Lasă un comentariu
2,15 milioane franci pentru un proiect privind combaterea spălării banilor
În cadrul unui program de asistenţă financiară nerambursabilă de 181 milioane franci elveţieni, Elveţia a acordat României o finanţare nerambursabilă de 2,15 milioane de franci elveţieni pentru un proiect vizând combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului. Ministrul Finanţelor Publice, … Continuă lectura
Publicat în Domeniul financiar - bancar, International, Ştiri
Etichetat combatere, Elveţia, franci, proiect, spălare de bani, terorism
Lasă un comentariu