Arhive etichetă: spălare de bani

Cererea privind controlul judiciar pentru primarul Craiovei, respinsă

Publicat pe 10 august 2016 de

Tribunalul Bucureşti a respins cererea procurorilor DNA de instituirea a controlului judiciar în cazul Liei Olguţa Vasilescu, decizia nefiind definitivă. DNA a cerut instanţei instituirea controlului judiciar pentru Lia Olguţa Vasilescu, la şedinţa de judecată procurorul precizând că se impune … Continuă lectura →

Publicat în Curat murdar, Ştiri | Etichetat , , | Lasă un comentariu

Suspendarea unui procuror ca urmare a trimiterii în judecată

Publicat pe 29 iulie 2016 de

Ca urmare a trimiterii în judecată pentru săvârșirea, cu intenție, a unor infracțiuni, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a hotărât suspendarea din funcție a lui Iulian Văduvan, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sinaia. DNA Ploiești a trimis în … Continuă lectura →

Publicat în Curat murdar, Judecatori - procurori - magistrati, Ştiri | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Fostul ministru al Transporturilor urmărit penal

Publicat pe 24 iunie 2016 de

Fostul ministru al Transporturilor, Relu Fenechiu, a fost audiat pe 23 iunie la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie Ploieşti într-un dosar care vizează fapte de corupţie. Potrivit DNA, Relu Fenechiu este urmărit penal pentru trafic de influenţă şi spălare de bani … Continuă lectura →

Publicat în Drept penal, Ştiri | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

Arestare preventivă pentru inculpații din dosarul privind retrocedarea fermei Băneasa

Publicat pe 11 decembrie 2015 de

Potrivit procurorilor DNA, prejudiciul din dosarul privind retrocedarea fermei Băneasa, estimat la 135.874.800 euro, ar acoperi plata alocațiilor timp de un an pentru aproape un milion de copii, situație care poate provoca o reacție de totală indignare din partea opiniei … Continuă lectura →

Publicat în Bunuri - retrocedari - exproprieri, Judecatori - procurori - magistrati, Politic, Ştiri | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Pierderea banilor europeni datorită legăturilor obscure din industria deşeurilor

Publicat pe 30 septembrie 2015 de

În urma cercetărilor efectuate în cadrul campaniei „România furată” s-a constatat că ţara a pierdut sute de milioane de euro, bani ce urmau să fie obţinuţi din reciclarea deşeurilor, şi totul datorită lipsei de interes a autorităţilor şi a legăturilor … Continuă lectura →

Publicat în Curat murdar, Protectia mediului, Ştiri | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Contestaţie în cazul magistratului Emilian Eva

Publicat pe 24 august 2015 de

La 10 iulie 2015, Emilian Eva, procuror la Parchetul Tribunalului Iaşi, a fost arestat preventiv, printr-o decizie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, fiind acuzat de luare de mită, spălare de bani, efectuarea de operaţiuni financiare ca acte de … Continuă lectura →

Publicat în Judecatori - procurori - magistrati, Ştiri | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

DNA au pus sechestru pe averea unui deputat

Publicat pe 25 iunie 2015 de

Potrivit unor documente ale anchetatorilor procurorii DNA au pus sechestru pe bunurile, acţiunile şi conturile lui Sebastian Ghiţă, precum şi pe conturile a 51 de societăţi comerciale controlate de acesta, în dosarul în care deputatul este urmărit penal pentru trafic de … Continuă lectura →

Publicat în Politic, Ştiri | Etichetat , , , , , , , | Lasă un comentariu

Directiva UE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului

Publicat pe 8 iunie 2015 de

Uniunea Europeană a dat publicării Directiva (UE) nr. 849/2015 a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului … Continuă lectura →

Publicat în International, Ştiri | Etichetat , , | Lasă un comentariu

2,15 milioane franci pentru un proiect privind combaterea spălării banilor

Publicat pe 23 aprilie 2014 de

În cadrul unui program de asistenţă financiară nerambursabilă de 181 milioane franci elveţieni, Elveţia a acordat României o finanţare nerambursabilă de 2,15 milioane de franci elveţieni pentru un proiect vizând combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului. Ministrul Finanţelor Publice, … Continuă lectura →

Publicat în Domeniul financiar - bancar, International, Ştiri | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu