Arhive etichetă: fraudă

Suspiciuni de fraudă la concursul de admitere pentru funcţii de agent operativ la Penitenciarul Aiud

Sindicaliştii din ANP precizează că mai mulţi candidaţi la concursul de admitere pentru funcţii vacante de agent operativ la Penitenciarul Aiud au reclamat nereguli la proba sportivă. „La 16 septembrie, mai mulţi candidaţi la Concursul de admitere pentru funcţii vacante de … Continuă lectura

Publicitate

Publicat în Penitenciare, Ştiri | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Fosta judecătoare Veronica Cârstoiu a fost condamnată la 7 ani de închisoare

Veronica Cârstoiu, fostă judecătoare, a fost condamnată definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) la 7 ani de închisoare, fiind acuzată că a primit circa 630.000 euro mită de la omul de afaceri Dinel Staicu pentru a-i anula pedeapsa din … Continuă lectura

Publicat în Drept penal, Judecatori - procurori - magistrati, Ştiri | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

ANAF a prezentat un exemplu de fraudare a TVA

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a prezentat un exemplu al modului în care este utilizat codul de TVA pentru fraudarea bugetului, folosindu-se firme fantomă. Potrivit instituţiei, începând cu ianuarie 2014, inspectorii antifraudă fiscală au analizat și monitorizat activitatea comercială … Continuă lectura

Publicat în Diverse, Taxe si impozite, Ştiri | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

Fraude de fonduri în cazul extinderii infrastructurii în județele Sibiu, Brașov și Prahova

Conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia, a anunţat că 12 persoane au fost trimise în judecată pentru fraudele cu fonduri europene comise în cazul unui contract de extindere a infrastructurii de apă și canalizare în județele Sibiu, … Continuă lectura

Publicat în Administratie publica - institutii publice, Judecatori - procurori - magistrati, Ştiri | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

Transparenţa cumpărăturilor din bani publici

Conform unui proiect de lege, se propune ca achiziţiile statului să dureze mai puţin, să fie mai transparente şi să se ţină seama de criterii de calitate, nu doar de preţul cel mai mic, fie că e vorba de mături … Continuă lectura

Publicat în Administratie publica - institutii publice, Ştiri | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

Judecarea apelului în dosarul Referendumului se va face din 28 septembrie

Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit pentru 28 septembrie primul termen al apelului în dosarul „Referendumul fraudat”, în care sunt judecaţi Liviu Dragnea şi alţi 70 de inculpaţi pentru fraude la referendumul din 2012 pentru demiterea preşedintelui Traian … Continuă lectura

Publicat în Drept penal, Politic | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

România – ţara cu cele mai multe fraude a fondurilor europene

Potrivit unui raport realizat de Oficiul European Antifraudă (OLAF), România deţine întâietatea în ceea ce priveşte fraudarea fondurilor europene pe parcursul anului 2014, lucru evidenţiat şi în cele 36 de anchete efectuate de inspectorii europeni în România la nivel naţional … Continuă lectura

Publicat în International, Politic, Ştiri | Etichetat , , | Lasă un comentariu

Mai multe ţări solicită UE modificarea sistemului de colectare a TVA

Miniştrii de Finanţe din Bulgaria, Austria, Cehia, Slovacia şi Ungaria cer Comisiei Europene să modifice sistemul de colectare a Taxei pe Valoare Adăugată (TVA), în scopul eficientizării colectării. Potrivit declaraţiilor ministrului ceh de Finanţe, Andrej Babis, din cauza fraudelor la … Continuă lectura

Publicat în Taxe si impozite, Ştiri | Etichetat , , | Lasă un comentariu

Modul în care se desfăşoară campania anti-fraudă a ANAF poate avea consecinţe grave

Porivit unui comunicat al Asociaţiei Naţionale a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România (ANCMMR), modul în care se desfăşoară campania anti-fraudă a ANAF va duce la un efect ”invers celui dorit”. „Scopul unei campanii anti-fraudă este combaterea evaziunii fiscale, crearea … Continuă lectura

Publicat în Administratie publica - institutii publice, Fiscalitate - taxe si impozite, Ştiri | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Trei angajaţi ai unei firme au fraudat un proiect PHARE de informatizare a sistemului judiciar

Curtea de Apel Bucureşti a dispus pedepse între şase luni şi tre ani cu suspendare în cazul a trei angajaţi ai unei firme care au fraudat un proiect PHARE de informatizare a sistemului judiciar, al cărui beneficiar a fost Ministerul … Continuă lectura

Publicat în Curat murdar, Ştiri | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

Contestaţii privind alegerile prezidenţiale

Curtea Constituţională a judecat nouă contestaţii în care se solicita anularea primului tur al alegerilor prezidenţiale. Cele nouă contestaţii au fost înaintate de Raul-Alex Terme, Geanina Stefany Florentina Iova, Costel Petre, Iulia Colici, Diana Gloria Salaoru, Ioan Marcu, Gabriel Meca, … Continuă lectura

Publicat în Administratie publica - institutii publice, Politic, Ştiri | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Votul prin corespondență, susţinut de ACL

Potrivit unui comunicat al Alianței Creștin-Liberale, asigurarea condițiilor pentru ca toți cetățenii să își poată exprima liber votul, în condiții decente, trebuie să fie o obligație pentru întreaga clasă politică. „Respectarea drepturilor constituționale, inclusiv cel de vot, pentru cei care muncesc și trăiesc … Continuă lectura

Publicat în Politic, Ştiri | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Sesizare privind modificările la legea de organizare a alegerilor prezidenţiale, admisă

Sesizarea PNL  privind ordonanţa de urgenţă care modifică legea de organizare a alegerilor prezidenţiale a fost admisă de Curtea de Apel Bucureşti. Potrivit liberalilor există suspiciuni că modificările adoptate prin OUG 45/2014 favorizează frauda electorală. Un comunicat al ACL mai arată că „introducerea posibilităţii de … Continuă lectura

Publicat în Politic, Ştiri | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Identificarea unui lanţ comercial fraudulos

Un lanţ comercial fraudulos de 15 firme care a prejudiciat bugetul de stat cu circa 12 milioane de euro, prin neplata impozitului pe profit şi taxei pe valoarea adăugată (TVA) aferentă comercializării de produse electronice şi electrocasnice (televizoare LCD, aparate de aer … Continuă lectura

Publicat în Nedreptate, Ştiri | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Rata de sancţiuni în urma recomandărilor OLAF

În urma recomandărilor formulate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), rata de sancţiuni în România atinge 46% în perioada 2006 – 2013, media UE pentru aceeaşi perioadă fiind de 54%, informează Comisia Europeană. De-a lungul anilor  2006 – 2013, România a primit … Continuă lectura

Publicat în Drept penal, Ştiri | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Pedepse pentru infracţiunile împotriva bugetului UE

Potrivit unui comunicat al Parlamentului European, la 20 martie, Comisia pentru control bugetar şi Comisia pentru libertăţi civile din PE au modificat prevederile unui proiect de Directivă a CE, stabilind infracţiunile împotriva bugetului UE: fraudă, corupţie activă şi pasivă, spălare de … Continuă lectura

Publicat în Drept penal, International, Ştiri | Etichetat , , | Lasă un comentariu

Identificarea reţelelor de crimă organizată din industria bancară

Potrivit declaraţiilor unui purtător de cuvânt de la Departamentul de Fraude Bancare al Poliţiei din Londra, se lucrează la un proiect ce va avea drept obiectiv principal identificarea reţelelor de crimă organizată din România care operează în industria bancară din … Continuă lectura

Publicat în Domeniul financiar - bancar, Ştiri | Etichetat , , | Lasă un comentariu

Frauda în asigurări

Fenomenul fraudelor în domeniul asigurărilor din România se situează cam la acelaşi nivel procentual ca afară şi este în creştere. Asigurătorii încearcă să se pună la punct pentru a lupta împotriva fraudelor, sunt depăşiţi de ingeniozitatea „profesioniştilor“, cele mai mari înşelăciuni făcându-se cu … Continuă lectura

Publicat în Asigurare - reasigurare, Ştiri | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Sancţionarea fraudelor cu bani europeni

Comisia JURI a Parlamentului European a aprobat o propunere a Comisiei Europene privind protejarea intereselor financiare ale UE, ce are ca scop uniformizarea sancţiunilor la nivel european în ceea ce priveşte frauda cu fonduri comunitare. Deasemenea, Comisia a aprobat principalele … Continuă lectura

Publicat în Domeniul financiar - bancar, Drept penal, International, Ştiri | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

Exodul lui Gerard Depardieu, poate fi privit ca o fraudă la lege, cel puţin teoretic!

Un fenomen ce se află într-o expansiune din ce în ce mai acută, ce se înregistrează atât în statele Uniunii Europene cât şi în statele non UE, este frauda la lege. În funcţie de dezvoltarea fiecărui sistem juridic, de cât … Continuă lectura

Publicat în Articole, International, Taxe si impozite | Etichetat , , , , , , , | 2 comentarii

Ministerul Sănătăţii – eliminarea fraudei din achiziţiile pe termen lung

Ministrul Raed Arafat a anunţat că Ministerul Sănătăţii şi-a propus să implementeze o serie de măsuri pentru diminuarea şi, în măsura în care este posibil, eliminarea fraudei din achiziţiile publice pe termen lung, respectiv pentru aparatură şi medicamente, licitaţiile pentru astfel … Continuă lectura

Publicat în Eveniment, Sanatate | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Comisarul european pentru Sănătate a demisionat

John Dalli, comisarul european pentru Sănătate, şi-a dat demisia, marţi, după o anchetă antifraudă. Un comunicat al Comisiei a relatat că demisia lui Dalli are efect imediat. OLAF a întreprins acţiunea în urma unei plângeri primite din partea unei companii … Continuă lectura

Publicat în International | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Soluţie pentru acoperirea deficitului bugetar

Într-o conferinţă de presă, Gabriel Biriş, partener Biriş Goran, a afirmat că jumătate din frauda pe Taxa pe Valoarea Adăugată ar acoperi tot deficitul bugetar al României. ‘De ce avem această fraudă uriaşă? Deoarece, din cauza modului în care funcţionează TVA, se … Continuă lectura

Publicat în Domeniul financiar - bancar, Economie | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Falşii invalizi vor restitui pensia statului

Una dintre temele abordate la ultima şedinţă de miercuri a Colegiului Prefectural a fost cea a fraudelor descoperite în urma activităţii de verificare a pensiilor de invaliditate, acţiune aflată în desfăşurare la Casa Judeţeană de Pensii Galaţi. Conform informaţiei expuse de … Continuă lectura

Publicat în Asigurari sociale, Sanatate | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Deficit de 2,5-3 mld. lei al bugetului CNAS

Preşedintele CNAS, Lucian Duţă, a declarat că problema cea mai gravă a sistemului sanitar este subfinanţarea sistemului. Din această cauză deficitul bugetului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate este, în prezent, de cel puţin 2,5 – 3 miliarde lei. Făcând … Continuă lectura

Publicat în Administratie publica - institutii publice, Sanatate | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

Reguli stricte pentru prevenirea fraudelor cu fonduri europene

Comisia Europeană (CE) intenționează să consolideze dreptul penal material, clarificând definițiile unor infracțiuni precum deturnarea de fonduri sau abuzul de putere. De asemenea, CE vrea să sporească capacitățile Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și ale organismului comunitar de cooperare … Continuă lectura

Publicat în International | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

Taxarea inversă pentru cereale – autorizată

Ca răspuns la solicitarea din data de 16 iunie 2010, transmisă Comisiei Europene, a fost adoptată, decizia de autorizare a României de a aplica taxarea inversă pentru porumb, grâu, secară, floarea soarelui, orz, rapiţă, sfeclă de zahăr, soia şi orzoaică. … Continuă lectura

Publicat în Agricultura, Taxe si impozite | Etichetat , , , | Lasă un comentariu