Arhive etichetă: evaziune fiscală

Săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală

La 11 octombrie 2016, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală (DIICOT) au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor B. H., B. R. A., T. I., G. M., C. C. … Continuă lectura

Publicitate

Publicat în Drept penal, Judecatori - procurori - magistrati, Ştiri | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

23 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală

Poliţia Capitalei a informat că reprezentanţii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti fac 23 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi … Continuă lectura

Publicat în Administratie publica - institutii publice, Ştiri | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

SRI a prezentat sistemul informatic de integrare operațională a volumelor mari de date

Potrivit unui comunicat al Serviciului Român de Informații, proiectul „SII Analytics – Sistem informatic de integrare și valorificare operațională și analitică a volumelor mari de date” este destinat asigurării unei capacități superioare de analiză a bazelor de date ale principalelor … Continuă lectura

Publicat în Aparare nationala, Ştiri | Etichetat , , | Lasă un comentariu

Afacerist trimis în judecată de DNA pentru evaziune fiscală

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureş au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului Kepe Istvan, pentru săvârşirea infracţiunilor de participaţie improprie la evaziune fiscală, în formă continuată, participaţie improprie la … Continuă lectura

Publicat în Curat murdar, Ştiri | Etichetat , , | Lasă un comentariu

Trimitere în judecată pentru evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Târgu Mureș au hotărât trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului K. I., și în stare de libertate a inculpaților C. I., administrator al SC Iliudicris SRL, S.C. ILIUDICRIS S.R.L. Persoanele vizate sunt trimise în judecată … Continuă lectura

Publicat în Judecatori - procurori - magistrati, Ştiri | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Se intensifică acţiunile de control operativ la nivelul întregii ţări

Potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, inspectorii antifraudă vor intensifica acţiunile de control operativ la nivelul întregii ţări, inclusiv în weekend. Astfel, conducerea DGAF a dispus intensificarea controalelor operative începând cu 6 iunie, pentru a preveni fenomene circumscrise … Continuă lectura

Publicat în Taxe si impozite, Ştiri | Etichetat , , | Lasă un comentariu

Fostul director adjunct al Poliției Capitalei a fost condamnat la 3 ani închisoare cu suspendare

Comisarul șef Roberto Ababei, fostul director adjunct al Poliției Capitalei, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru trafic de influență, după ce a primit 13.000 de euro de la doi oameni de afaceri, cercetați într-un dosar de … Continuă lectura

Publicat în Drept penal, Judecatori - procurori - magistrati, Ştiri | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Direcţia Generală Antifraudă începe „Operaţiunea Venus”

Potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală Antifraudă va începe de pe 26 februarie „Operaţiunea Venus”, monitorizarea şi controlul comercianţilor de flori şi plante ornamentale, unităţilor de alimentaţie publică şi saloanelor de înfrumuseţare, la nivel naţional. Operaţiunea îşi … Continuă lectura

Publicat în Administratie publica - institutii publice, Taxe si impozite, Ştiri | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Acord pentru evitarea dublei impuneri încheiat între România şi Hong Kong

Acordul pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale între România şi Hong Kong a fost semnat, în data de 18 noiembrie 2015, de către Attila Gyorgy, secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice şi John C. Tsang, secretarul financiar … Continuă lectura

Publicat în International, Ştiri | Etichetat , , | Lasă un comentariu

Preşedintele a promulgat Legea privind Acordul între România şi SUA pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale

La 7 octombrie, preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre România şi SUA pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea FATCA, semnat la Bucureşti, la 28 mai 2015. Prin ratificarea Acordului dintre România … Continuă lectura

Publicat în Domeniul financiar - bancar, International, Ştiri | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

ANAF a început verificarea persoanelor cu venituri mari

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a început verificarea persoanelor cu venituri mari care prezintă risc fiscal ridicat. Îtr-un comunicat preşedintele ANAF, Gelu Ştefan Diaconu, a declarat: „Fie ele personalităţi ale vieţii publice, manelişti, cămătari etc, cu toţii fiind pentru … Continuă lectura

Publicat în Economie, Fiscalitate - taxe si impozite, Ştiri | Etichetat , , , , , , | Lasă un comentariu

Percheziţii domiciliare la sediile unor firme

În data de 29 iunie 2015, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Maramureş împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj, Oradea, Serviciilor de Combatere a … Continuă lectura

Publicat în Curat murdar, Drept penal, Ştiri | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

DNA au pus sechestru pe averea unui deputat

Potrivit unor documente ale anchetatorilor procurorii DNA au pus sechestru pe bunurile, acţiunile şi conturile lui Sebastian Ghiţă, precum şi pe conturile a 51 de societăţi comerciale controlate de acesta, în dosarul în care deputatul este urmărit penal pentru trafic de … Continuă lectura

Publicat în Politic, Ştiri | Etichetat , , , , , , , | Lasă un comentariu

Regulamentul Camerei Deputaţilor va fi modificat

Secretarul Camerei Deputaţilor, Nicolae Mircovici a informat că Regulamentul Camerei Deputaţilor urmează să fie modificat pentru a reglementa ce se întâmplă în situaţia în care Camera respinge o cerere a procurorului de începerea urmăririi penale, cum s-a întâmplat în cazul premierului … Continuă lectura

Publicat în Judecatori - procurori - magistrati, Ştiri | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Evaziunea fiscală – penalizată mai dur

Potrivit Consiliului Investitorilor Străini (FIC), evaziune fiscală în statul român ar trebui penalizată mai dur. Chiar dacă sunt efectuate mai multe inspecții fiscale acestea nu sunt întotdeauna concentrate în direcția corectă astfel încât să îmbunătățească gradul de colectare a impozitelor … Continuă lectura

Publicat în Politic, Ştiri | Etichetat , , | Lasă un comentariu

Sesizări penale privind cazuri de evaziune din ultimele 4 luni

În primele patru luni ale acestui an, Inspecția Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a înaintat instituțiilor abilitate, un număr de 1.187 de sesizări penale privind cazuri de mare evaziune, valoarea aferentă prejudiciilor descoperite depășind 3,73 miliarde … Continuă lectura

Publicat în Drept penal, Statistica si recensamant, Ştiri | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Modul în care se desfăşoară campania anti-fraudă a ANAF poate avea consecinţe grave

Porivit unui comunicat al Asociaţiei Naţionale a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România (ANCMMR), modul în care se desfăşoară campania anti-fraudă a ANAF va duce la un efect ”invers celui dorit”. „Scopul unei campanii anti-fraudă este combaterea evaziunii fiscale, crearea … Continuă lectura

Publicat în Administratie publica - institutii publice, Fiscalitate - taxe si impozite, Ştiri | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Proiect: La produsele din lapte 15% TVA vor rămâne la producător

PNL a depus în Parlament o iniţiativă legislativă de modificare a Codului fiscal. Propunerea legislativă prevede ca „din cei 24% TVA în momentul de faţă, 9% va fi virat statului, iar 15 % producătorului”. „Am depus o iniţiativă legislativă, pe … Continuă lectura

Publicat în Taxe si impozite, Ştiri | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Patronatele cer înscrierea accizei pe bonul fiscal

Reprezentanţii mediului de afaceri au propus Ministerului Finanţelor Publice evidenţierea accizei pe bonul fiscal, într-un mod similar taxei pe valoarea adăugată, dar şi amânarea introducerii obligativităţii caselor de marcat cu jurnal electronic, care vor înlocui casele de marcat cu rolă … Continuă lectura

Publicat în Taxe si impozite, Ştiri | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Evaziunea fiscală în industria cărnii

Potrivit declaraţiilor preşedintelui A.R.C. (Asociaţia Română a Cărnii), Radu Timiş, evaziunea fiscală în industria cărnii este mult mai mare de 40%, şi sunt companii cercetate de DNA pentru că exportă fictiv în UE şi colectează de la stat 24%. „Şi nu … Continuă lectura

Publicat în Industrie, Taxe si impozite, Ştiri | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Evaziune fiscală în domeniul comercializării de programe informatice

Tribunalul Bucureşti a decis arestarea Preşedintelui Siveco România, Irina Socol, în dosarul de evaziune fiscală în domeniul comercializării de programe informatice. Procurorii, în referatul cu propunerea de arestare preventivă, au arătat că Irina Socol este cea care a pus bazele mecanismului evazionist … Continuă lectura

Publicat în Curat murdar, Ştiri | Etichetat , , | Lasă un comentariu

Raport privind sistemul financiar din România

Potrivit unui raport realizat de Consiliul Europei, România şi-a îmbunătăţit legislaţia şi capacitatea de a îngheţa şi confisca averile ilicite. Cu toate acestea, instituţiile de aplicare a legii trebuie să desfăşoare, de o manieră proactivă, anchete financiare simultan cu investigarea … Continuă lectura

Publicat în International, Ştiri | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Verificări în Portul Constanţa

În luna iunie, Ministerul Transporturilor va efectua controale în Portul Constanţa privind modul de exercitare a contractelor de concesiune şi accesul în port. Controlul mai mult vizează evaziunea fiscală, care, potrivit ministrului Transporturilor, Dan Şova, este de peste 50%. Şova … Continuă lectura

Publicat în Transporturi navale, Ştiri | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Amenzi în cadrul controalelor dinaintea Paştelui

În doar două zile (9-10 aprilie) polițiștii României au dat 160 de amenzi în valoare de circa 850.000 de lei şi au confiscat mărfuri de peste 200.000 de lei. Acțiunea are loc în cadrul controalelor dinaintea Paştelui, vizând comerţul cu produse … Continuă lectura

Publicat în Curat murdar, Ştiri | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Nou caz de evaziune fiscală în comerţul cu carne

În urma percheziţiilor efectuate de ofiţerii de la Crimă Organizată şi controalele inspectorilor de la Protecţia Consumatorilor, şi inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au fost anunţate rezultatele verificărilor efectuate pe piaţa cărnii în perioada ianuarie – martie: o singură firmă … Continuă lectura

Publicat în Curat murdar, Ştiri | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Evaziunea fiscală – pericol pentru siguranţa naţională

Fenomenul de evaziune fiscală a devenit un adevărat pericol pentru securitatea naţională a României. Printre principalele condiţii care au condus la creşterea considerabilă a  acestui fenomen sunt legislaţia fluctuantă de-a lungul anilor, slaba eficienţă a Fiscului, precum şi corupţia demnitarilor şi … Continuă lectura

Publicat în Aparare nationala, Politic, Taxe si impozite, Ştiri | Etichetat , , | Lasă un comentariu

Amenzi în domeniul comerţului cu flori

În intervalul 27-28 februarie și 5-6 martie polițiștii din România au efectuat mai multe controale la nivel național în scopul combaterii evaziunii fiscale în domeniul comerţului cu flori, aranjamentelor florale şi a plantelor decorative. Valoarea amenzilor aplicate de ofițerii de … Continuă lectura

Publicat în Economie, Ştiri | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Evaziune fiscală din munca la negru

4 miliarde de euro pe an reprezintă evaziunea fiscală din munca la negru. Inspecţia Muncii a aplicat amenzi de 18 milioane de euro pentru munca fără forme legale în anul 2013. Introdusă în Codul muncii în anul 2011, pedeapsa cu … Continuă lectura

Publicat în Piata muncii, Ştiri | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

„Roşia Montană” anchetată penal

Compania care deţine licenţa de exploatare a aurului de la Roşia Montană a fost supusă urmăririi penale, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a dispus extinderea cercetărilor şi începerea urmării … Continuă lectura

Publicat în Drept penal, Industrie, Ştiri | Etichetat , , | Lasă un comentariu

Măsurile privind combaterea evaziunii fiscale

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, afirmat că micşorarea TVA la pâine, Codul Insolvenţei, reorganizarea ANAF şi eforturile depuse pentru creşterea gradului de colectare a impozitelor sunt măsuri concrete luate de Guvern pentru combaterea evaziunii fiscale. Zgonea este de părere că … Continuă lectura

Publicat în Administratie publica - institutii publice, Taxe si impozite, Ştiri | Etichetat , , | Lasă un comentariu

După reducerea TVA la pâine urmează şi alte produse alimentare

Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), pâinea este produsul alimentar care s-a ieftinit cel mai mult în septembrie 2013 faţă de luna august, respectiv cu 11,54%.  Reamintim că de la 1 septembrie, TVA pentru această categorie de produse a scăzut de la … Continuă lectura

Publicat în Agricultura, Ştiri | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Reducerea TVA la pâine va genera diminuarea evaziunii fiscale

Ministrul Finanţelor Publice, Daniel Chiţoiu, a declarat că impactul negativ determinat de reducerea taxei pe valoarea adăugată la produsele de panificaţie, de la 24 la 9%, asupra bugetului de stat va fi mult mai mic decât cel estimat iniţial. Potrivit … Continuă lectura

Publicat în Taxe si impozite, Ştiri | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Constituirea unui nou organ de control fiscal

Daniel Chiţoiu a afirmat că 90% dintre contribuabilii români sunt corecţi, dar pentru restul de 10% a înfiinţat noua structură de luptă antifraudă fiscală, care să combată evaziunea şi frauda fiscală la cei care într-adevar fac acest lucru. Noua structură … Continuă lectura

Publicat în Administratie publica - institutii publice, Fiscalitate - taxe si impozite, Ştiri | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Carta Albă a IMM-urilor din România – a fost lansată

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) şi Ministerul Economiei au lansat versiunea în limba română a „Cartei Albe a IMM-urilor din România”. Cu acest prilej premierul Victor Ponta, a reiterat că societăţile care funcţionează conform legii … Continuă lectura

Publicat în Eveniment, IMM, Ştiri | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

România, pe locul 2 în Europa după nivelul economiei subterane

Potrivit unui studiu realizat de o firmă de consultanţă internaţională, România ocupă locul doi în Europa după ponderea ”economiei subterane“ în PIB, cu un nivel de 29,6%, fiind depăşită de Bulgaria, cu 32,3% din PIB. Nivelul economiei subterane în România … Continuă lectura

Publicat în Economie, Ştiri | Etichetat , , | Lasă un comentariu

Ipoteze în scandalul alimentelor din România

Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a declarat că în scandalul alimentelor din România „sunt foarte multe ipoteze care vor ieşi foarte repede la suprafaţă”. Referitor la afirmaţiile fermierilor potrivit cărora scandalurile legate de alimentele din România ar avea drept cauză interesele economice … Continuă lectura

Publicat în Protectia consumatorului, Ştiri | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

Dovedirea intentiei si a relei-credinte in infractiunile de evaziune fiscala

După cum bine se ştie, firea românului este inventivă, mai ales când vine vorba să se sustragă de la plata obligaţiilor fiscale către stat. Micile ″artificii″ pe care le pune în aplicare cu dibăcie, ai zice că sunt mai bine … Continuă lectura

Publicat în Articole, Curat murdar, Taxe si impozite | Etichetat , , , , , , | Lasă un comentariu

Reducerea evaziunii fiscale prin mărirea salariului minim pe economie

Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea susţine că prin majorarea salariului minim pe economie de la 700 la 800 de lei ar putea aduce 600 de milioane de euro la buget pentru că va reduce evaziunea fiscală. Prin această creştere a … Continuă lectura

Publicat în Economie, Ştiri | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Evaziunea fiscală poate depăşi bugetul de stat

Evaziunea fiscală din România este „atât de larg răspândită, încât nivelul acesteia poate depăşi valoarea bugetului de stat”, a declarat, joi, ambasadorul SUA, Mark Gitenstein. Ambasadorul a arătat că a înţeles că economia României este ca o piramidă inversată, în care trei … Continuă lectura

Publicat în Economie, International, Politic | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Mihail Boldea învinuit de evaziune fiscală

Acuzaţi de constituire sau aderare la un grup infracţional organizat, înşelăciune şi evaziune fiscală, fostul deputat Mihail Boldea şi alte patru persoane au fost reţinuţi, miercuri seară, 24 octombrie, de procurorii DIICOT Galaţi. Mihail Boldea este acuzat de constituire la un … Continuă lectura

Publicat în Avocati - notari - executori jud - mediatori, Economie | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Peste 40 de tiruri controlate de poliţişti pe A2 şi DN3

În noaptea de miercuri spre joi, pe autostrada A2 şi pe DN3, poliţiştii de la Investigarea Fraudelor din Poliţia Capitalei au verificat peste 40 de tiruri cu marfă din China, opt dintre ele fiind sigilate deoarece persoanele care transportau bunurile şi … Continuă lectura

Publicat în Bunuri - retrocedari - exproprieri, Circulaţia pe drumurile publice, Diverse | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Prejudiciu cauzat şi recuperat potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Viceprim – ministrul, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu, a emis Ordinul nr. 1076/2012 privind încasarea sumelor reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Potrivit actului normativ, în cazul săvârşirii unei … Continuă lectura

Publicat în Economie | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Un nou amendament la acordul referitor la taxarea conturilor secrete

Germania şi Elveţia au semnat un amendament la acordul referitor la taxarea conturilor secrete deţinute de germani în băncile elveţiene, înăsprind prevederile pentru evazionişti, însă opoziţia germană vrea în continuare să blocheze înţelegerea, apreciind-o prea permisivă. Amendamentul a fost introdus tocmai … Continuă lectura

Publicat în International | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

Încasările ANAF în continuă creștere

Şeful ANAF, Sorin Blejnar, a declarat, că activitatea instituţiei pe care o conduce este în creştere, iar încasările pe care ANAF le-a înregistrat în primul semestru al anului 2012 sunt mai mari decât cele din aceiaşi perioadă a anului trecut. … Continuă lectura

Publicat în Economie, Taxe si impozite | Etichetat , , , , , , | Lasă un comentariu

Plata la negru a bonelor din Marea Britanie penalizată

Britanicii care plătesc bonele la negru riscă să fie penalizaţi de autoritatea fiscală, care intenţionează să verifice mii de familii cu venituri ridicate care angajează persoane pentru îngrijirea copiiilor fără să plătească taxe. Decizia, care face parte dintr-un plan de … Continuă lectura

Publicat în International, Taxe si impozite | Etichetat , , , , , , | Lasă un comentariu

Administraţiile Financiare acuzate de evaziune fiscală

Pe sistemul „vezi paiul din ochiul altuia, dar nu vezi bârna din ochiul tău”, Fiscul stă cu biciul pe datornici şi evazionişti, dar închide ochii la neregulile care se petrec chiar în sediile sale. Afaceri nefiscalizate în sediile Fisc-ului. Copiatoarele unor … Continuă lectura

Publicat în Taxe si impozite | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Raport privind evaziunea fiscală

Valoarea bunurior sechestrate de Ministerul Public în primul semestru din acest an, în urma instrumentării cazurilor de evaziune fiscală, se ridică la peste 637 mil. lei, a informat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. De altfel, … Continuă lectura

Publicat în Economie | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

Încasări mai mari din accize la ţigări

Încasările din accize la ţigări au crescut în primele 11 luni din 2011 cu 30% faţă de perioada similară a anului 2010, datorită combaterii mai eficiente a evaziunii fiscale, potrivit preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Sorin Blejnar. El … Continuă lectura

Publicat în Taxe si impozite | Etichetat , , , , , , , | Lasă un comentariu

Acţiuni de control privind munca la negru

Poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor au întocmit, în ultimele patru luni, peste 1.400 de dosare penale privind munca la negru şi alte nereguli privind angajarea, şi au aplicat aproximativ 48.000 de sancţiuni contravenţionale, informează, duminică, Poliţia Română.În perioada 2 mai- … Continuă lectura

Publicat în Legislatia muncii | Etichetat , , , , , , , | Lasă un comentariu

Începând cu 1 iunie se aplică taxarea inversă la cereale

Potrivit Ministerului Finanţelor Publice, România după ce a primit refuz din partea CE la solicitarea unei derogări privind aplicarea TVA prin taxarea inversă pentru livrările de bunuri din interiorul ţării la cereale, plante tehnice, legume, fructe, carne, zahăr, făină, pâine … Continuă lectura

Publicat în Taxe si impozite | Etichetat , , , | Lasă un comentariu