Arhive etichetă: evaziune fiscală

Săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală

La 11 octombrie 2016, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală (DIICOT) au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor B. H., B. R. A., T. I., G. M., C. C. … Continuă lectura

Publicat în Drept penal, Judecatori - procurori - magistrati, Ştiri | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

23 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală

Poliţia Capitalei a informat că reprezentanţii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti fac 23 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi … Continuă lectura

Publicat în Administratie publica - institutii publice, Ştiri | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

SRI a prezentat sistemul informatic de integrare operațională a volumelor mari de date

Potrivit unui comunicat al Serviciului Român de Informații, proiectul „SII Analytics – Sistem informatic de integrare și valorificare operațională și analitică a volumelor mari de date” este destinat asigurării unei capacități superioare de analiză a bazelor de date ale principalelor … Continuă lectura

Publicat în Aparare nationala, Ştiri | Etichetat , , | Lasă un comentariu

Afacerist trimis în judecată de DNA pentru evaziune fiscală

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureş au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului Kepe Istvan, pentru săvârşirea infracţiunilor de participaţie improprie la evaziune fiscală, în formă continuată, participaţie improprie la … Continuă lectura

Publicat în Curat murdar, Ştiri | Etichetat , , | Lasă un comentariu

Trimitere în judecată pentru evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Târgu Mureș au hotărât trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului K. I., și în stare de libertate a inculpaților C. I., administrator al SC Iliudicris SRL, S.C. ILIUDICRIS S.R.L. Persoanele vizate sunt trimise în judecată … Continuă lectura

Publicat în Judecatori - procurori - magistrati, Ştiri | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Se intensifică acţiunile de control operativ la nivelul întregii ţări

Potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, inspectorii antifraudă vor intensifica acţiunile de control operativ la nivelul întregii ţări, inclusiv în weekend. Astfel, conducerea DGAF a dispus intensificarea controalelor operative începând cu 6 iunie, pentru a preveni fenomene circumscrise … Continuă lectura

Publicat în Taxe si impozite, Ştiri | Etichetat , , | Lasă un comentariu

Fostul director adjunct al Poliției Capitalei a fost condamnat la 3 ani închisoare cu suspendare

Comisarul șef Roberto Ababei, fostul director adjunct al Poliției Capitalei, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru trafic de influență, după ce a primit 13.000 de euro de la doi oameni de afaceri, cercetați într-un dosar de … Continuă lectura

Publicat în Drept penal, Judecatori - procurori - magistrati, Ştiri | Etichetat , , , | Lasă un comentariu