Poliţia Capitalei a informat că reprezentanţii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti fac 23 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul materialelor de construcţii.

Conform unui comunicat al instituţiei, „din datele şi probele administrate în cauză, rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, în perioada 2011 – 2014, au creat un circuit comercial fictiv, înfiinţând şi coordonând mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip “fantomă”, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale”.

Astfel, mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 6. Prejudiciul adus statului este de circa 7.000.000 lei, din care 5.000.000 ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, suma de bani spălată depăşind 2.000.000 de lei.