Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureş au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului Kepe Istvan, pentru săvârşirea infracţiunilor de participaţie improprie la evaziune fiscală, în formă continuată, participaţie improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată şi spălare de bani, în formă continuată.

Potrivit unui comuncat al DNA, începând cu anul 2009, inculpatul Kepe Istvan a început să desfăşoare acţiuni pregătitoare pentru crearea unui lanţ de tranzacţionare fictivă, prin controlul mai multor societăţi comerciale, în scopul prejudicierii bugetului general consolidat al statului român.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Harghita, cu propunere de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.