Un lanţ comercial fraudulos de 15 firme care a prejudiciat bugetul de stat cu circa 12 milioane de euro, prin neplata impozitului pe profit şi taxei pe valoarea adăugată (TVA) aferentă comercializării de produse electronice şi electrocasnice (televizoare LCD, aparate de aer condiţionat, aspiratoare), a fost identificat de către Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF).
Lanţul comercial fraudulos de 15 firme a fost organizat de 22 persoane de origine română şi chineză, care introduceau produse electronice şi electrocasnice pe teritoriul Uniunii Europene prin portul Pireu (Grecia), apoi vândute aparent unor firme din Bulgaria şi achiziţionate intracomunitar în România în mod exclusiv formal, unde erau realizate circuite scriptice de tranzacţionare succesivă, iar la vânzarea produselor pe lanţ se omitea declararea şi virarea TVA de colectat şi de plată.